Cégek közötti ügyletek során, pénzügyi tranzakciókra kerül sor. Emiatt szükségesek a cégek és a cégeket működtető személyek megbízhatóságának és fizetőképességének ismerete.
valóságos, vagy fiktív cég
cégvezetők, tagok ellenőrzése, feltérképezése
ingó és ingatlan vagyon feltárása
fizetőképesség vizsgálata
székhely, telephely ellenőrzése
referenciák valódiságának visszaigazolása
Okiratok, szerződések, igazolványok, bizonyítványok valódiságának ellenőrzése akár írásszakértő, akár okmányszakértő bevonásával.